毛懌濤趙承志

近幾年來，網(wǎng)上購物迅猛發(fā)展，由于網(wǎng)絡(luò)購物存在各種陷阱和巨大的誠信隱患，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)購物刑事犯罪案件時有發(fā)生。為此，筆者擬通過分析該類案件的特點、面臨的問題及防范對策，結(jié)合實際略陳淺見。
一、網(wǎng)絡(luò)購物刑事犯罪的特點
當(dāng)今的互聯(lián)網(wǎng)世界， 是一把“雙刃劍”，在給人們生活帶來方便的同時，也給人們帶來煩惱。特別是電子商務(wù)、網(wǎng)上銀行等業(yè)務(wù)的開展以后，一些不法之徒便以此為可乘之機，進行各種網(wǎng)絡(luò)犯罪。根據(jù)目前的報道，基于移動終端的虛假信息詐騙正在全國愈演愈烈，成為運營商以及社會各界普遍關(guān)注的問題。從近年來一系列網(wǎng)絡(luò)詐騙案件來看，其犯罪方式與特點與傳統(tǒng)的詐騙犯罪不同的方式和特點。筆者認為網(wǎng)絡(luò)購物刑事犯罪呈現(xiàn)出以下幾個特點：
（一）犯罪手段智能化。犯罪分子大多能夠熟練運用計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，在作案前經(jīng)過了周密的預(yù)謀和精心的準(zhǔn)備，同時還掌握如何躲避網(wǎng)絡(luò)偵查的技巧，屬于高智能的犯罪。
（二）犯罪空間廣泛化。網(wǎng)絡(luò)打破了現(xiàn)實世界的時間和空間的限制，為犯罪分子跨區(qū)域作案提供了可能。如縣檢察院辦理一起一案7人網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，犯罪分子肖某在其出租屋內(nèi)，開通電信寬帶網(wǎng)絡(luò)，利用互聯(lián)網(wǎng)租賃網(wǎng)站服務(wù)器在網(wǎng)上建立網(wǎng)站，精心的策劃和偽裝，制作假的商品網(wǎng)頁，并聯(lián)系相應(yīng)的廣告商發(fā)布詐騙信息，吸引全國各地的受害人。
（三）犯罪行為隱蔽化。犯罪分子以互聯(lián)網(wǎng)為載體，利用購買的普通手機卡、筆記本電腦、手機、虛假身份證和商業(yè)銀行卡等工具，進入網(wǎng)絡(luò)這個虛擬的空間，編撰散布虛假商品信息，實施犯罪行為，避免了與被害人的直接接觸，更談不上使用暴力，如果不是被害人主動報案，被發(fā)現(xiàn)的幾率很小。
（四）犯罪鏈條專業(yè)化。犯罪分子一般分工明確、各司其職。如縣檢察院辦理的網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，肖某、佘某擔(dān)當(dāng)客服，接聽受害人電話，編造該手機卡有監(jiān)聽、定位、錄音功能、騙取受害人下100元定金購卡；吳某負責(zé)通過順豐快遞公司給受害人發(fā)貨；肖某、岳某分別化名技術(shù)部陳技術(shù)、網(wǎng)監(jiān)部唐主任，以交納開通服務(wù)費，安全保證金，購專業(yè)監(jiān)聽器、手機等為由再次騙取受害人錢財，朱某則擔(dān)當(dāng)客服后為該團伙做飯。
（五）犯罪成員復(fù)雜化。與傳統(tǒng)的犯罪相比，網(wǎng)絡(luò)犯罪依托的是虛擬網(wǎng)絡(luò)，犯罪成員相對固定但構(gòu)成較為復(fù)雜。
二、辦理網(wǎng)絡(luò)購物刑事犯罪面臨的主要問題
（一)案件辦理難度大。網(wǎng)上犯罪活動線索主要集中在網(wǎng)站、電子郵箱、手機號碼、銀行賬戶等，數(shù)量較多，工作量大，而犯罪分子使用的手機、銀行卡不是假身份證就是借用、盜用他人的身份證開戶，一旦詐騙成功就會將作案工具丟棄，銷毀或者隱藏起來，給公安機關(guān)調(diào)查取證帶來困難， 一旦取證不到位，直接影響能否認定犯罪。縣檢察院在進行肖某等7人網(wǎng)絡(luò)詐騙一案的審查起訴工作中，就發(fā)現(xiàn)多起犯罪事實證據(jù)需要補強，并發(fā)回公安機關(guān)補充偵查。
（二）案件涉及面廣，調(diào)查取證困難大。由于網(wǎng)絡(luò)犯罪的諸多特點，也決定了網(wǎng)絡(luò)犯罪的調(diào)查取證工作的開展存在很多的現(xiàn)實挑戰(zhàn)。絕大多數(shù)網(wǎng)上線索涉及多區(qū)域，需要跨區(qū)域協(xié)作，調(diào)查周期長，線索難以快速查證。協(xié)查周期長的問題存在也著實影響了案件的快速處理和有效打擊犯罪；還如在網(wǎng)絡(luò)案件辦理中，如何查找被害人也成為案件成功辦理的很重要的一個環(huán)節(jié)一般的受害人多數(shù)分散在全國各地，難以查找確定的被害人群，甚至有的受害人被盜被騙金額較小，嫌麻煩，不愿報案或配合偵查機關(guān)工作。一旦被害人不能確定，有的直接影響案件的及時偵破，有的直接導(dǎo)致案件的破產(chǎn)。
（三）確認管轄法院難。網(wǎng)絡(luò)購物刑事犯罪與普通詐騙犯罪相比，具有諸多新特點，如犯罪主體專業(yè)化、犯罪工具智能化、犯罪行為隱蔽化、犯罪區(qū)域無界化等，這就給網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪刑事管轄權(quán)的界定帶來了新問題。我國刑事訴訟法第二十四條規(guī)定，刑事案件由犯罪地的法院管轄。互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，消解了傳統(tǒng)意義上的犯罪地，網(wǎng)絡(luò)犯罪一旦發(fā)生，犯罪地很難確定，為懲治犯罪帶來一定難度。刑事訴訟法第二十四條同時規(guī)定，如果由被告人居住地人民法院審判更為適宜，可以由被告人居住地的人民法院管轄。據(jù)此，網(wǎng)絡(luò)購物刑事犯罪就應(yīng)由犯罪分子居住地司法機關(guān)管轄，但該犯罪行為的結(jié)果發(fā)生地可能不局限于一處。是由犯罪行為發(fā)生地管轄還是犯罪結(jié)果發(fā)生地管轄，是司法實踐中迫切需要解決的問題。
三、網(wǎng)絡(luò)購物刑事犯罪的防范對策
（一）建立網(wǎng)絡(luò)運營商資格認證制度及產(chǎn)品銷售商市場準(zhǔn)入制度。切實保護網(wǎng)絡(luò)消費者的權(quán)益,防止欺詐,杜絕虛假信息,必須對網(wǎng)絡(luò)運營商的資格進行認證并登記備案且必須從立法上規(guī)范網(wǎng)絡(luò)商店的設(shè)立程序。因此,應(yīng)在立法上建立詳盡的資格認證制度。網(wǎng)絡(luò)商店的設(shè)立,必須以具備了嚴密的安全保障系統(tǒng)、完善的付款機制、通暢的送貨渠道以及良好的售后服務(wù)體系為前提條件。網(wǎng)絡(luò)商店經(jīng)有關(guān)部門審查批準(zhǔn)符合以上條件才能準(zhǔn)予設(shè)立。
（二）加強網(wǎng)絡(luò)安全教育宣傳，使防范和打擊深入每一個角落。充分利用網(wǎng)絡(luò)、廣播、電視、報紙等新聞媒體，揭露網(wǎng)絡(luò)詐騙、盜竊等犯罪手段，以案釋法、以案醒人，增強群眾的識別技巧，不購買價格離奇低的商品，不輕易點擊陌生人發(fā)來的鏈接地址，網(wǎng)上交易盡量通過正規(guī)交付平臺進行支付，提高自我防范意識，從源頭上遏制此類案件的多發(fā)。同時讓群眾積極參與到打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的活動中來。尤其在發(fā)現(xiàn)犯罪線索，要及時與警方聯(lián)系。或是已成為被害人的情況下，要及時報案，并能為警方提供有用的信息材料。只有形成“過街老鼠，人人喊打”的局面，網(wǎng)絡(luò)犯罪才能得到有效的控制和打擊。
（三）加快網(wǎng)絡(luò)警察隊伍建設(shè)。網(wǎng)絡(luò)警察是進行網(wǎng)上搜尋，以跟蹤和查處在數(shù)秒鐘之內(nèi)就能犯下的、幾乎不留下任何痕跡的各種不良行為和犯罪活動的主體。因此，要求網(wǎng)絡(luò)警察必須具有較深厚的計算機知識和專業(yè)技能，能緊跟新技術(shù)的發(fā)展,熟練掌握各種計算機技能。
（四）加強地區(qū)部門間協(xié)調(diào)配合。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉案人員眾多，涉案金額不易確定，需要偵查人員到各當(dāng)事人所在地固定證據(jù)，由于各地偵查機關(guān)并未就網(wǎng)絡(luò)犯罪達成協(xié)作共識，立案的偵查機關(guān)就需要到各涉案地進行取證，經(jīng)濟成本高，證據(jù)固定難，成為此類犯罪必須面對的問題，也增加了司法成本。在這種情況下，公檢法三部門應(yīng)按照“便利”原則，進行溝通協(xié)商，盡快出臺統(tǒng)一的司法協(xié)作標(biāo)準(zhǔn)。對于某地已立案的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，被害人遍布國內(nèi)其他省份地區(qū)的，被害人所在地的偵查機關(guān)應(yīng)配合取證，并盡快在法律時限內(nèi)將相關(guān)證據(jù)及時移送立案地偵查機關(guān)。“便利”原則在解決偵查取證、被告人應(yīng)訴、判決執(zhí)行、訴訟成本的相應(yīng)減少等方面將大有可為。
（五）切實貫徹落實訴訟經(jīng)濟要求。在辦理網(wǎng)絡(luò)購物詐騙案件中，應(yīng)當(dāng)確立“先理為優(yōu)”原則，即對于雙方或多方都有管轄權(quán)的案件，一方已經(jīng)行使刑事管轄權(quán)對犯罪行為人進行逮捕或者審判的情況下，賦予該方優(yōu)先管轄權(quán)。這有利于及時有效地懲治犯罪，最大程度地保障人民群眾的合法權(quán)益，符合訴訟經(jīng)濟的要求。實際上，在縣檢察院辦理的肖某等人網(wǎng)絡(luò)詐騙案，就是對“先理為優(yōu)”原則的生動實踐，25名受害人，大部分為外縣市乃至省外居民，受害人王某（縣郵政銀行職工）的丈夫劉某于2011年9月19日向縣公安機關(guān)報案而案發(fā)，縣公安局于2011年9月26日決定立案偵查。該案于2012年4月26日移送縣人民檢察院審查起訴，目前該案即將起訴到縣人民法院。